Policia Federal investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas em Sergipe apresenta os principais desdobramentos e reforça a importância do assunto.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13), em parceria com o Ministério Público Federal, Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
A Policia Fderal informou que estão estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
Com informações e foto da PF/SE
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Policia Federal investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas em Sergipe
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Fonte: Faxaju